Las autoridades alemanas han allanado la sede del Deutsche Financial institution en Frankfurt, en busca de información sobre el escándalo de lavado de dinero del Danske Bank de 2018. Los fiscales buscaban evidencia de que Deutsche Bank facilitara el lavado de dinero o no informara transacciones sospechosas lo suficientemente rápido.
Pase el Deutsche en el lado derecho de Danske
La búsqueda, informada por Reuters, involucró a tres fiscales y nueve federales agentes, comenzando el martes y concluyendo ayer. Deutsche Bank dijo que estaba cooperando y “ha examinado exhaustivamente los hechos del asunto y ha proporcionado voluntariamente los documentos solicitados en la medida de lo posible”.
Si bien, en esta ocasión, el lavado de dinero en cuestión no ocurrió como el propio Deutsche Bank, el banco alemán actuó como banco corresponsal de Danske en el momento en que ocurrió.
Como Bitcoinist informó en octubre del año pasado, el prestamista danés, Danske Financial institution lavó un informe de $ 235 millones a través de su pequeña rama estonia. Esto era más que la capitalización total del mercado de criptomonedas en ese momento.
Participación de Deutsche Lender
Los fiscales involucrados en la redada estaban interesados en un período de 2014 a 2018 cuando dicen que un sospechoso del escándalo trabajó en Deutsche Bank. [19659004] Durante el período, el banco alertó a las autoridades sobre más de 1.1 millones de transacciones sospechosas. Sin embargo, según los fiscales, un número de “doble dígito” de transacciones se resaltó demasiado tarde o debería haberse bloqueado en la fuente. El valor de estas transacciones fue de alrededor de 12,5 millones de euros ($ 13,67 millones).
Por supuesto, Deutsche Bank también tiene que lidiar con sus propios problemas internos de lavado de dinero. Su sede fue previamente allanada en noviembre pasado, por conexiones al lavado de dinero destacadas en los 'Papeles de Panamá'.
Investigaciones recientes de Messari sugieren que por cada $ 1 en BTC gastado en la purple oscura, $ 800 en dinero fiduciario se lavan . Pero aún así, los grandes bancos parecen contentos de etiquetar a Bitcoin y la criptomoneda como herramientas de delincuentes y blanqueadores de dinero.
Sin embargo, continúan demostrando que son las herramientas más grandes de todas.
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Imagen a través de Bitcoinist Graphic Libary
