Una de las mayores organizaciones de ciberdelincuentes centradas en criptografía conocidas en el hampa, Chipmixer, ha sido clausurada en un esfuerzo conjunto de las autoridades alemanas y estadounidenses. Según un comunicado de prensa de Europol, la investigación también contó con el apoyo de las autoridades belgas, polacas y suizas.
La organización cripto Mixer fue acusada de estar involucrada en actividades de lavado de dinero en cuatro servidores, más de 19 000 Bitcoin en 55 transacciones por un valor aproximado de $45 millones, en las que se incautaron 7 terabytes de datos.
¿Qué es ChipMixer y cómo perpetraron el robo más codicioso de cripto?
ChipMixer es un mezclador de criptomonedas sin licencia creado en 2017 que se especializa en eliminar los rastros asociados con los activos digitales. Según Europol, el software ChipMixer permitió a los delincuentes disfrazar el rastro de fondos de la cadena de bloques, haciéndolo “más atractivo” para los ciberdelincuentes que buscan lavar ganancias ilegales para actividades delictivas como el tráfico de drogas, armas, ataques de ransomware y fraude con tarjetas de pago.
Los fondos depositados se convirtieron en “chips”, pequeñas fichas de valor comparable, que luego se mezclaron, lo que permitió a los delincuentes anonimizar todos los rastros de dónde se originaron los fondos originales.
Además, el servicio se ofreció en “la clara” y en la web oscura. ChipMixer ofreció a sus clientes completo anonimato para evitar la ley. Las autoridades afirman que este servicio se usa a menudo antes de que los delincuentes laven activos digitales y luego se redirigen a los intercambios de criptomonedas.
Supuestamente, no solo los delincuentes estuvieron involucrados, según Europol, los intercambios de criptomonedas también estuvieron involucrados en esta forma de crimen organizado, donde al final del proceso, el activo digital “limpiado” se intercambió en otras criptomonedas, o directamente en el gobierno. moneda emitida (FIAT), a través de cajeros automáticos o cuentas bancarias.
Más de $ 3 millones en activos digitales robados
Según la investigación de la organización criminal, la plataforma pudo haber facilitado el lavado de 152.000 Bitcoin, valorados en más de $3 millones en activos digitales. Muchos estaban vinculados a mercados de la web oscura, grupos de ransomware, bienes ilícitos, tráfico y criptoactivos robados.
Los funcionarios realizaron la investigación utilizando información obtenida después del cierre de la plataforma web oscura de Hydra. Este mercado criminal en línea permitió a los usuarios, principalmente en países de habla rusa, comprar y vender bienes y servicios ilícitos, lo que descubrió transacciones por valor de millones de dólares.
Además, las autoridades están investigando la posibilidad de que algunos de los activos digitales robados tras la quiebra de una importante bolsa de criptomonedas en 2022 hayan sido lavados a través de la organización de ciberdelincuentes ChipMixer.
Europol informó que colaboró en la investigación con análisis operativos y análisis forenses. Por otro lado, EE. UU. participó con la Oficina Federal de Investigaciones (FBI), Seguridad Nacional y el Departamento de Justicia para acabar con la criptonet criminal.
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