Kraken se encuentra entre los intercambios de criptomonedas más grandes del mundo y actualmente se encuentra bajo una investigación federal. Se sospecha que el intercambio de criptomonedas viola las sanciones de EE. UU. al permitir que los usuarios de Irán intercambien criptomonedas.
Esta supuesta violación fue descubierta a través de cinco personas vinculadas a la empresa o con conocimiento de la indagatoria. Esta investigación está a cargo de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro de los Estados Unidos.
Actualmente, estas investigaciones están en curso y están dirigidas a averiguar si a estos países afectados por las sanciones se les permitió comprar y vender criptomonedas. El Departamento del Tesoro planeaba imponer una multa contra el intercambio, pero no sugirió un cronograma para la acción de cumplimiento.
La Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de EE. UU. (CFTC) presentó cargos contra la plataforma de intercambio de cifrado en el año 2021 al imponer una multa de $ 1.25 millones. Kraken es un criptointercambio privado que está valorado en $ 11 mil millones y fue cofundado por el presidente ejecutivo Jesse Powell en 2011.
La investigación sobre el intercambio de cifrado ha estado en marcha desde 2019
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OAFC) del Departamento del Tesoro ha estado investigando a la empresa desde 2019. Esto también podría implicar una multa.
Convertiría a Kraken en una de las empresas de criptografía más grandes en ser testigo de acciones relacionadas con la aplicación de las sanciones estadounidenses que se impusieron en 1979 y prohibieron la exportación de bienes y servicios a Irán.
No solo esto, el Tesoro ahora está examinando si Kraken había realizado transacciones en cuentas con sede en Siria, Cuba e Irán.
El exempleado de Kraken había informado que supuestamente el intercambio de cifrado había estado ganando dinero con los usuarios en los países mencionados anteriormente.
Jesse Powell supuestamente también publicó una hoja de cálculo en el canal Slack de una empresa que reveló que Kraken tiene 1522 cuentas en Irán, 149 en Siria y 83 en Cuba desde el mes anterior.
Esta información supuestamente se proporcionó a partir de la información de residencia en “cuentas verificadas”.
Kraken no ha accedido a comentar más, pero dijo que,
Supervisa de cerca el cumplimiento de las leyes de sanciones y, en general, informa a los reguladores incluso de posibles problemas.
Un portavoz del Tesoro también mencionó que la agencia se comprometió a hacer cumplir “sanciones que protegen la seguridad nacional de los EE. UU.”, sin embargo, no se divulgó nada más que esto.
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Mayor escrutinio que enfrentan los intercambios de cifrado
El escrutinio de los intercambios de cifrado en los últimos tiempos se ha disparado. Muchas plataformas se han asegurado de bloquear activamente a los usuarios iraníes. Por ejemplo, el sitio de comercio de NFT OpenSea había bloqueado a los usuarios iraníes en los primeros meses de 2022.
El Tesoro también ha multado proactivamente a las empresas de criptomonedas anteriormente. BitGo, también un intercambio enfrentó multas. Junto con eso, BitPay, un procesador de transacciones, también fue multado por supuesto incumplimiento de sanciones. Recientemente, según se informa, Binance continuó sirviendo a los usuarios de Irian al permitir el comercio a pesar de las sanciones y la prohibición de operar en Irán.
Este escrutinio ha aumentado debido a la reciente recesión del mercado criptográfico que ha causado daños a estos intercambios de activos digitales. Voyager Digital y Celsius Network tampoco han logrado mantenerse a flote en el mercado.
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