Debido al auge del mercado de la criptomoneda, muchos estafadores y piratas informáticos se hacen pasar por auténticos proyectos que buscan aprovecharse de los inversores confiados. Aquí, echamos un vistazo a algunas de las estafas más comunes y cómo protegerse contra ellas.
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Por ejemplo, Namahe solo vende sus tokens a través de su sitio web – https://tokensale.namahe.io/
Tenga en cuenta que casi todos los ICO requieren que complete KYC y AML antes de participar en la venta de fichas. A menudo, los estafadores en foros, redes sociales y otros lugares pueden ofrecerle la oportunidad de participar sin completar estos. Estas ofertas son casi sin duda una estafa.La mayoría de los paneles de ICO tendrán una sección KYC, similar a la que se muestra a continuación:
Segmento KYC del panel de control de venta de fichas de Namahe
Los ICO que requieren KYC / AML no publicarán su dirección de venta colectiva en las redes sociales, Youtube, Telegram o en cualquier otro sitio que no sea el sitio web oficial. La única forma de acceder a la dirección de venta masiva suele ser completar KYC / AML en el panel de control. No envíe pagos a ninguna dirección de venta colectiva publicada fuera de los canales oficiales, ya que es probable que sean falsos.
Señales de advertencia generales
Además de protegerse contra los ladrones y estafadores, también debe investigar a fondo cualquier ICO en el que tenga la intención de invertir. Aquí hay varios puntos importantes para comprobar:
¿El proyecto hace promesas poco realistas? Por lo general, los proyectos de estafa harán afirmaciones muy especulativas sobre su proyecto u ofrecerán garantías poco realistas sobre el retorno de la inversión. ¿Es factible la hoja de ruta del proyecto? Construir un proyecto exitoso no es fácil. Debe sospechar de los proyectos que pretenden resolver problemas de larga data sin ninguna evidencia que respalde estas afirmaciones. ¿Es el equipo anónimo o falso? Esta es una gran señal de advertencia, y es probablemente el mejor indicador de un ICO fraudulento. La mayoría de los ICO utilizarán un contrato inteligente para recibir contribuciones y distribuir tokens. Los proyectos que carecen de un contrato inteligente funcional tienen una probabilidad significativamente mayor de ser fraudulentos.
¿Qué hacer si sospechas de una estafa?
Además de los enumerados, hay potencialmente docenas de otros tipos de estafas, así como nuevas estafas inventadas todos los días. Esté atento cuando participe en cualquier venta de fichas, y si tiene dudas, pregunte a la comunidad criptográfica o al equipo de soporte de ICO.
Si ha sido víctima de un estafador, o si sospecha de una posible estafa en acción, informe a los gerentes de la OIC. Por lo general, un buen proyecto tomará medidas para proteger a sus miembros, incluyendo advertir a los usuarios y describir cómo participar de forma segura en su venta de fichas.
