Cómo la SEC descubrió un esquema de pirámide criptográfica de $ 300 millones Bitcoinista.com

Según un comunicado de prensa emitido por la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) el 1 de agosto, once personas han sido acusadas por su papel en la creación y promoción de Forsage, una pirámide criptográfica fraudulenta y un esquema Ponzi que generó más de $ 300 millones de millones. de inversores minoristas de todo el mundo.

El ecosistema de finanzas descentralizadas (DeFi) y las ofertas iniciales de monedas (ICO) han contribuido al crecimiento de Ethereum de varias maneras. La estafa piramidal de regalos de Forsage es una de esas estrategias que los usuarios de criptomonedas ahora están debatiendo.

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En los esquemas piramidales, que son tipos de fraude financiero, los jugadores de alto nivel en una red jerárquica se alistan y se benefician de una base creciente de miembros recién engañados. Por otro lado, un esquema Ponzi a menudo solo exige un pago inicial de sus víctimas, con devoluciones prometidas en una fecha de pago posterior. Esa es la distinción clave entre estas dos estafas.

Sin embargo, al utilizar contratos inteligentes que operaban en las cadenas de bloques Ethereum, Tron y Binance, Forsage.io era un sitio web que permitía realizar transacciones a millones de inversores minoristas. Fue creado en enero de 2020 por Vladimir Okhotnikov, Jane Doe, a/k/a Lola Ferrari, Mikhail Sergeev y Sergey Maslakov.

La teoría de trabajo de Forsage era que no había nada que vender. Por lo tanto, la única forma de obtener dinero es persuadir a otros para que se unan a Forsage.

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La SEC presenta cargos contra 11 personas por promover Forsage

Los cuatro fundadores de Forsage, tres promotores estadounidenses que los fundadores contrataron para publicitar Forsage en sus sitios web y plataformas de redes sociales, y varios de los miembros de «cripto Crusaders» están todos incluidos en los cargos de la SEC. Además, la estrategia de la campaña publicitaria se llevó a cabo en los EE. UU. desde al menos cinco estados distintos.

Durante más de dos años, según se informa, Forsage funcionó como una estafa piramidal en la que los inversores ganaban dinero reclutando a otros como participantes, según el comunicado de la SEC. En un típico esquema Ponzi, Forsage explotó ilegalmente activos de nuevos inversionistas para pagar a inversionistas anteriores.

La Comisión de Bolsa y Valores de Filipinas y el Comisionado de Valores y Seguros de Montana tomaron medidas de cese y desistimiento contra Forsage por operar como un fraude en septiembre de 2020 y marzo de 2021, respectivamente. Aún así, Forsage supuestamente continuó promoviendo el esquema mientras disputaba las acusaciones en muchos videos de YouTube y otros medios.

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Además de los cuatro fundadores, siete personas más están acusadas de violar los requisitos antifraude y de registro de las leyes federales de valores en la denuncia, que se presentó ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos del Distrito Norte de Illinois. En su caso, la SEC solicita multas civiles, restitución y medidas cautelares.

No obstante, dos de los acusados, Ellis y Theissen, resolvieron los cargos sin admitir o negar las acusaciones y consintieron en que se les prohibiera permanentemente participar en actividades específicas, así como violar las disposiciones acusadas en el futuro.

Imagen destacada de Flickr, gráfico de Tradingview.com

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