La Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) ha impuesto una multa de $ 6.5 millones a Coinbase. El regulador está acusando a Exchange de informes falsos o engañosos y operaciones de lavado, según una declaración oficial.
Entre 2015 y 2018, según la orden de la CFTC, un ex empleado de Coinbase participó en la mala conducta mencionada en la plataforma GDAX. El intercambio ha recibido una orden para poner fin a "nuevas violaciones". Según el comunicado oficial:
Coinbase entregó imprudentemente informes falsos, engañosos o inexactos sobre transacciones en activos digitales, incluido Bitcoin, en la plataforma de comercio electrónico GDAX que operaba.
El intercambio supuestamente operaba dos "programas de comercio automatizados" llamado Hedger y Replicator. Estos bots generaban órdenes comerciales que "coincidían entre sí". El intercambio no informó a la CFTC que operaba con múltiples cuentas, según la orden.
Coinbase operaba en GDAX, pero no reveló que Coinbase operaba más de un programa comercial y operaba a través de múltiples cuentas. Además, la orden determina que si bien Hedger y Replicator tenían propósitos independientes, en la práctica los programas coincidían entre sí en ciertos pares comerciales, lo que resultaba en intercambios entre cuentas propiedad de Coinbase.
La información generada por el intercambio entre los bots se incluyó en el sitio web de Coinbase. Luego, entidades como Chicago Mercantile Exchange (CME), NYSE Bitcoin Index, CoinMarketCap OpCo, tomaron estos datos y los replicaron en sus propias plataformas. La orden establece:
la información transaccional de este tipo es utilizada por los participantes del mercado para el descubrimiento de precios relacionados con el comercio o la propiedad de activos digitales, y potencialmente resultó en un volumen percibido y un nivel de liquidez de los activos digitales, incluido Bitcoin, que era falso. engañosa o inexacta.
Liquidez falsa en el par comercial Bitcoin / Litecoin
Otras pruebas encontradas por la CFTC indican que entre septiembre y noviembre de 2016, el ex empleado de Coinbase anteriormente mencionado manipuló el par comercial Bitcoin / Litecoin. Creando así informes de “falsa liquidez”. El regulador no ha revelado el nombre del empleado.
El director interino de cumplimiento de la CFTC, Vincent McGonagle, declaró:
Informar sobre transacciones falsas, engañosas o inexactas socava la integridad de los precios de los activos digitales. Esta medida de cumplimiento envía el mensaje de que la Comisión actuará para salvaguardar la integridad y transparencia de dicha información.
Un informe separado del periodista Wu blockchain afirma que hay varios ex empleados, ejecutivos y otro personal de Coinbase que cooperan con la investigación de la CFTC . Coinbase se está preparando para convertirse en una empresa pública.
El enjuiciamiento en curso por parte de la CFTC puede afectar a toda la industria, dijo Wu blockchain:
Coinbase pospondrá su cotización hasta abril. Anteriormente, la CFTC anunció el viernes que impondría una multa de $ 6,5 millones. Puede afectar las listas posteriores de empresas de criptomonedas en los Estados Unidos y la Gran China.
