Destacando la posibilidad en las estructuras financieras tradicionales de evadir el cumplimiento de las sanciones económicas, el conocido intercambio de criptomonedas Coinbase se propuso utilizar criptomonedas para evitar el lavado y la evasión de sanciones que se hace posible utilizando moneda fiduciaria.
El conflicto entre Ucrania y Rusia ha provocado que las autoridades mundiales impongan sanciones económicas que también rodean los intercambios de criptomonedas. Si bien algunas plataformas se negaron a cumplir con las sanciones y pocas utilizaron el camino intermedio, Coinbase decidió apoyar plenamente los esfuerzos del gobierno para garantizar la seguridad nacional. El Director Legal de Coinabse, Paul Grewal, señala en una publicación de blog oficial que el uso de la moneda digital promoverá la “seguridad nacional y disuadirá la agresión ilegal”.
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Grewal dedujo que los gobiernos han estado imponiendo sanciones durante los últimos años para evitar el lavado de moneda fiduciaria. Aún así, las instituciones financieras tradicionales siguen siendo la opción preferida para evadir las sanciones, agregó;
Al realizar transacciones a través de empresas ficticias, incorporarse en paraísos fiscales conocidos y aprovechar estructuras de propiedad opacas, los malos actores continúan utilizando moneda fiduciaria para ocultar el movimiento de fondos.
Además, el representante de Coinbase identifica los beneficios de usar la tecnología , que mantiene registros de transacciones inherentemente públicos, permanentes y siempre rastreables. Del mismo modo, las autoridades gubernamentales pueden luchar contra la evasión de sanciones aprovechando la tecnología.
Jake Chervisky, una capa criptográfica prominente, expresó recientemente sus pensamientos sobre cómo es imposible usar criptomonedas para contrarrestar la evasión del cumplimiento. Teniendo en cuenta los mismos hechos revelados por Jake, Grewal del intercambio Coinbase agrega que quien desee usar la tecnología para evitar la evasión de sanciones necesitaría “cantidades prácticamente inalcanzables de activos digitales”, y dijo;
Como resultado, tratar de oscurecer grandes transacciones usando tecnología criptográfica abierta y transparente sería mucho más difícil que otros métodos establecidos (por ejemplo, usando fiat, arte, oro u otros activos).
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Medidas proactivas tomadas por Coinbase
Para cumplir con las sanciones, las medidas proactivas que ha tomado Coinbase incluyen:
- Detección de intentos de evasión.
- Bloqueo de entidades marcadas durante el registro.
- Presentamos un programa de análisis utilizado para anticipar amenazas.
Por el contrario, algunas empresas de criptomonedas han preparado medidas para disuadir el uso de activos virtuales debido a las sanciones aplicadas por el gobierno de EE. UU. por el conflicto entre Ucrania y Rusia. Uno de sus ejemplos es el proveedor de billeteras criptográficas con sede en Praga, Satoshi Labs, que ha declarado detener el envío de sus billeteras a Rusia.
Expresando el movimiento de la compañía, una representante de la compañía, Kristýna Mazánkov, reveló que, aunque las criptomonedas son apolíticas, la decisión de restringir a Rusia se tomó porque muchos “empleados de la compañía tienen conexiones con el conflicto que lo hacen personal”.
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Además de allanar el camino para que los sectores encargados de hacer cumplir la ley rastreen actividades sospechosas en una cadena de bloques transparente, la criptomoneda también juega un papel vital en ocultar la privacidad de las personas en el sistema financiero tradicional. Grewal declaró;
Creemos que podemos equilibrar estos intereses al continuar apoyando los esfuerzos de aplicación de la ley mientras promovemos marcos de políticas que respeten la privacidad individual.
Imagen destacada de Pixabay y gráfico de TradingView.com
