Dado que los crecientes problemas de criptografía, la alta inflación y sucesos como el colapso de Terra han conmocionado al mundo, las agencias de aplicación de la ley, incluida China, han estado trabajando activamente para proteger a los usuarios y capturar a los delincuentes. China ha arrestado a un nuevo grupo en una campaña reciente contra los lavadores de dinero.
Los ciberdelincuentes y los estafadores de casi todos los rincones del mundo han estado utilizando criptomonedas en sus procesos. Desafortunadamente, junto con el crecimiento de la criptoindustria en los últimos años, los ciberdelincuentes también han intensificado sus prácticas para cometer fraude y luego lavar dinero en el extranjero para cobrarlo de forma anónima.
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Según el informe oficial de la cuenta de redes sociales de una oficina, la fuerza policial en Hengyang, una ciudad ubicada en la provincia sureña china de Hunan, arrestó a un grupo de 93 personas en su campaña de Acción de 100 Días en todo el país.
Se alega que los delincuentes lavan 40.000 millones de yuanes (5.600 millones de dólares) a través de criptomonedas. La autoridad confiscó 300 millones de yuanes, revisó más de diez sitios web físicos y confiscó casi 100 dispositivos en su represión contra los actores de lavado de dinero.
Según la información proporcionada por el departamento que arrestó a los criminales, los malos actores, para cobrar ganancias, han estado lavando dinero fuera del país desde 2018 al convertir los fondos recolectados ilegalmente en activos digitales. El grupo de estafadores, liderado por Hong Moumou, originó estos fondos mediante la ejecución de fraudes de telecomunicaciones y en línea y puede estar involucrado en 300 casos de fraude, según la policía.
La policía intensificó su investigación contra los malos actores después de que Liu Xialong, de la Oficina de Seguridad Pública del condado, se convirtiera en víctima de fraude y perdiera alrededor de 7,8 millones de yuanes.
La moneda insignia BTC se cotiza actualmente por encima de $ 19,500. | Fuente: gráfico de precios BTCUSD de TradingView.com
La adopción de criptomonedas crece en China a pesar de las restricciones
China ha sido un régimen anticriptomonedas desde el principio, y el gobierno ni siquiera permite la minería de criptomonedas en el estado. Probablemente, el Banco Popular de China (PBoC) prohibió los activos digitales en septiembre de 2021, y las autoridades se volvieron agresivas con los infractores. Pero, la adopción de criptomonedas en el país continúa aumentando de manera opuesta.
Según el informe reciente de una firma de investigación de blockchain, Chainalysis, China se encuentra entre los 10 principales países que adoptan rápidamente monedas digitales a pesar de las restricciones.
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La Oficina de Seguridad de Yangpu de China y la Seguridad Pública de Shanghái iniciaron una investigación conjunta en marzo para luchar contra los esquemas piramidales que recolectan fondos en moneda virtual. Inmediatamente después de las investigaciones, las autoridades desmantelaron una plataforma que ejecutaba esquemas piramidales, que saquearon casi $16 millones de los usuarios víctimas. Las autoridades revelaron en su momento que era el primer caso en la historia de Shangai relacionado con un esquema piramidal de criptomonedas y agregaron;
El público en general debe sensibilizarse sobre la prevención de riesgos y resistir conscientemente los esquemas piramidales. El Departamento de Investigación Económica de Seguridad Pública de Shanghái también continuará tomando medidas enérgicas contra los delitos económicos que ponen en peligro los derechos e intereses legítimos de los ciudadanos y protege de manera efectiva los derechos e intereses legítimos de los consumidores.
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