Esta semana, Chainalysis anunció la finalización de una solución AML completa aplicada en el intercambio de Bitfinex. El análisis de blockchain se está convirtiendo en la próxima frontera de verificación, a medida que las reglas del Grupo de Acción Financiera (GAFI) comienzan a desenrollarse a partir del verano de 2020.
Reguladores de todo el mundo comienzan a mirar directamente la actividad de Blockchain
Chainalysis comenta que las instituciones son comenzando a escrutar blockchains ellos mismos. La startup está ofreciendo su enfoque para probar el origen de los fondos para múltiples monedas y tokens.
Jason Bonds, Director de Ingresos de Chainalysis, comentó:
Bitfinex es conocido como un destino para los comerciantes de criptomonedas que buscan liquidez en varias criptomonedas, y ese volumen requiere una solución automatizada de análisis de blockchain para cumplir con las regulaciones en todo el mundo … Estamos encantados de trabajar con Bitfinex ya que invertimos mutuamente en el soporte de múltiples criptomonedas
Bitfinex no es un intercambio sin controversia, y se ha enfrentado a múltiples exploraciones en su actividad. El operador del mercado también tuvo problemas importantes con sus servicios bancarios, y ha pasado por períodos de banca no transparente. Sin embargo, el intercambio está tomando un importante esfuerzo de información.
Chainalysis ya rastrea las cadenas de bloques más grandes, así como los tokens ERC-20, que cubren 41 activos principales y múltiples tokens. El sistema Chainalysis KYT (conoce tu transacción) permite el monitoreo de múltiples cadenas para detectar actividades sospechosas.
Peter Warrack, Director de Cumplimiento de Bitfinex, expresó su aprobación de la última asociación de la plataforma,
Chainalysis es una de las principales solución de cumplimiento de primera línea, integral y segura para la privacidad alineada con lo que buscábamos para mantener a los malos actores fuera de nuestra plataforma, al tiempo que protege la privacidad de nuestros usuarios
La solución no comparte información que identifique a los usuarios, que es mantenido estrictamente en la casa. Estamos entusiasmados de trabajar junto con el equipo de Chainalysis para continuar construyendo una plataforma segura y robusta para nuestros usuarios.
Chainalysis podría rastrear carteras comprometidas
El seguimiento de transacciones se ha realizado de forma voluntaria, pero a veces es limitado. Los intercambios terminaron liquidando monedas y tokens que se originan de hacks u otros robos de criptografía. Hasta ahora, quedan múltiples billeteras desconocidas y no identificadas, donde residen los fondos de los esquemas de Ponzi.
Bitfinex ha abandonado su lugar como un intercambio principal, ya no tiene volúmenes de BTC significativos ya que la actividad se redujo en un 97%. Pero el operador del mercado sigue siendo prominente y está preocupado por lograr la transparencia.
El intercambio de Bitfinex ahora informa volúmenes de alrededor de $ 50 millones por día, con 397 pares con monedas alternativas relativamente oscuras. Si bien esas monedas a menudo tienen bajos volúmenes, también pueden convertirse en el escenario del lavado de dinero o los piratas informáticos.
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