La firma líder de análisis de blockchain Chainalysis acaba de revelar nuevas herramientas para ayudar a las empresas de criptomonedas a cumplir con los reguladores. La plataforma existente “Know Your Transaction” (KYT) de la empresa ahora proporcionará alertas en tiempo serious a las empresas que la utilizan.
Las alertas le darán a la empresa que acepta el pago con una lectura de la probabilidad de que Chainalysis considere que los fondos han estado involucrados en lavado de dinero u otros delitos financieros. El servicio estará disponible para las quince criptomonedas actualmente respaldadas por la compañía de investigación blockchain.
Chainalysis amplía la plataforma KYT para compañías de criptomonedas
Según un informe en la publicación de noticias financieras HedgeWeek, la firma forense de blockchain Chainalysis acaba de lanzar nuevas herramientas para ayudar a las empresas de criptomonedas a cumplir en un entorno normativo en constante cambio.
El arma más reciente en el arsenal de la empresa destinada a reducir los riesgos de las empresas que manejan fondos relacionados con el lavado de dinero es un sistema de alerta en tiempo real al servicio Know Your Transaction de Chainalysis . La empresa cree que la actualización reducirá sustancialmente el riesgo de que un servicio relacionado con la criptomoneda facilite accidentalmente los delitos financieros.
Una de las mayores preocupaciones de compañías como Chainalysis es el mayor riesgo de lavado de dinero que permite la criptomoneda.
Según John Dempsey, vicepresidente de productos de Chainalysis, el nuevo servicio es una respuesta a la intensificación del escrutinio regulatorio hacia la industria en los últimos años. Dijo sobre la actualización:
“Cada minuto cuenta cuando se gestiona la exposición a entidades sancionadas, fondos pirateados, mercados darknet y otras actividades ilícitas, por eso Chainalysis está invirtiendo en alertas rápidas y procesables para ayudar a nuestros clientes a mitigar el riesgo en las criptomonedas . ”
Las nuevas alertas de transacciones sospechosas proporcionarán a las empresas una evaluación de cada transacción que reciban. Los clasificará como de riesgo Severo, Alto, Medio o Bajo en función de varias métricas.
La concept es que las empresas que realizan transacciones frecuentes con criptomonedas podrán inspeccionar cada transacción que reciben para ver si hay alguna posibilidad de que haya estado involucrada en alguna delito financiero Luego pueden tomar medidas si es necesario. Esto podría implicar prohibir al usuario del servicio y / o rechazar la transacción.
Como era de esperar, la herramienta ha sido bien recibida por los operadores de intercambio de criptomonedas, víctimas de tal vez el escrutinio más regulatorio hoy en día y probablemente también en el futuro. El Director de Cumplimiento de Gemini, Michael Breu, declaró lo siguiente de la actualización de la plataforma KYT:
“Las herramientas como las alertas KYT, que proporcionan análisis de cadena de bloques en tiempo authentic y en curso, junto con las propias políticas de cumplimiento de Gemini, nos ayudan a cumplir con nuestras obligaciones regulatorias . ”
Estas herramientas pueden resultar útiles en ejemplos de vigilancia contra el fraude relacionado con la criptomoneda como la reciente estafa PlusToken. En este ejemplo, la compañía engañó a miles de inversores para enviar más de 1,000 BTC a billeteras bajo su manage. Los que investigan el caso creen que los fondos se están abriendo camino a los intercambios populares en bloques de alrededor de 50 o 100 BTC por ocasión.
Chainalysis es una de las compañías líderes dedicadas a investigar delitos habilitados con blockchain. La compañía ha trabajado con varias agencias gubernamentales influyentes en todo el mundo para mejorar los esfuerzos de las fuerzas del orden público para llevar a los criminales que usan criptomonedas ante la justicia. También proporciona informes frecuentes sobre el estado de la propiedad de Bitcoin, y a menudo es la fuente de las estadísticas “X número de Bitcoins que se pierden para siempre”.
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