La privacidad de las transacciones criptográficas ha sido cuestionada nuevamente, ya que el CEO de la aplicación de Dropbit, Larry Harmon, ha sido arrestado y acusado de conspiración para lavar dinero.
El CEO de Dropbit, Larry Harmon, enfrenta 30 años en prisión
Dropbit, el La billetera y el servicio de Bitcoin continúan operando por ahora. Pero Coin Ninja, el medio de criptomonedas de Harmon, se incautó de sus activos. El problema más polémico fue el servicio Helix, que podría ayudar a los clientes de Dropbit a mezclar sus monedas.
Peter McCormack, destacado partidario de Bitcoin, ha notado en un extenso hilo de Twitter que Harmon enfrenta serias consecuencias de intentar ofrecer transferencias BTC privadas. Según se informa, el uso de Dropbit y Helix también se ha relacionado con los mercados oscuros.
1 / Re: Dropbit …
… el CEO Larry Harmon ha sido arrestado y actualmente se encuentra en la cárcel federal de Youngstown Ohio.
Acusado de:
– Conspiración para lavar instrumentos de dinero
– Operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia
Se enfrenta a hasta 30 años.
– Peter McCormack (@PeterMcCormack) 13 de febrero de 2020
Dropbit destinado a ser una aplicación para la adopción generalizada, convirtiéndose en "el Venmo para Bitcoin". La aplicación también tenía un programa de referencia para enviar y recibir Satoshis para impulsar la adopción.
Sin embargo, la mezcla de monedas enfrenta altos niveles de intolerancia, ya que la policía persigue a los proveedores de mezcladores. Esta vez, fueron las autoridades de EE. UU. Las que tomaron nota, argumentando directamente contra Harmon por intentar el lavado de dinero a través de BTC.
Harmon facilitó la mezcla de monedas para sitios Darknet
La otra acusación seria contra Harmon es la creación del Gram. motor de búsqueda, que agrega resultados de sitios web darknet. El servicio de mezcla de monedas Helix también estaba afiliado al motor de búsqueda Gram, tratando de anonimizar el uso de BTC.
En los documentos de acusación, hay evidencia de anunciar activamente Helix como una herramienta para mezclar BTC e intercambiarlas por nuevas monedas que fueron no contaminado por el uso de darknet. Los mensajes y anuncios ayudaron a las fuerzas del orden a presentar el caso contra Harmon. Según los informes, Helix también ofreció servicios de mezcla al sitio darknet de Alpha Bay en 2016.
Las mezcladoras se han utilizado durante años en el espacio criptográfico, y las represiones solo se han producido en los últimos años. Con reglas más estrictas sobre el lavado de dinero, incluso los registros de no están exentos de escrutinio. Se desaconseja la mayoría de los usos anónimos, y los intercambios o comerciantes ya requieren la anonimización a través de KYC.
Como resultado de la actividad Helix, Harmon supuestamente ayudó a lavar 354,468 BTC, equivalente a más de 354 millones a precios actuales. Pero lo que es aún más curioso, el BTC que pasó por Helix fue tratado como "dinero", en un caso en el que Harmon transfirió valor sin poseer una licencia comercial de transmisión de dinero en el Distrito de Columbia.
¿Cree que Harmon debería haber sido arrestado? ¡Comparte tus pensamientos en la sección de comentarios a continuación!
Imágenes a través de Shutterstock, Twitter @PeterMcCormack
