Según un documento judicial del Departamento de Regulación Financiera de Vermont, el prestamista de criptomonedas en bancarrota Celsius Network hizo “afirmaciones falsas y engañosas” con respecto a su “salud financiera y cumplimiento de las leyes de valores”.
Celsius se ejecutó como un esquema Ponzi
El Departamento de Regulación Financiera de Vermont dijo en un documento que respalda la solicitud del Departamento de Justicia de nombrar a un examinador en el caso de bancarrota de Celsius que la compañía pudo haber estado pagando rendimientos utilizando un sistema similar a Ponzi.
Los tenedores de acciones de la Serie B de Celsius presentaron una objeción limitada a la moción al mismo tiempo, indicando que no tenían una posición sobre si se debería o no nombrar un examinador y, en cambio, solicitaron que se redujera el alcance de la moción y que se ajustara el presupuesto. para evitar gastar dinero.
Según la declaración más reciente, basada en un examen preliminar de los registros financieros, Celsius registró “pérdidas masivas” durante los primeros siete meses de 2021 y “dos eventos adversos materiales” durante los meses de junio y julio. Además, aunque las reglamentaciones de valores estatales y federales le exigen que divulgue sus estados financieros, la corporación había retenido sus pérdidas a los inversionistas.
Además, se afirmó en la petición que Celsius podría haber manipulado el precio de su moneda CEL. La acción podría haber aumentado “artificialmente” las tenencias de CEL en el balance de la compañía.
La presentación cita blogs y tuits del CEO de Celsius, Alex Mashinsky, incluido uno que insiste en que “todos los fondos están seguros” cuando, de hecho, dice la presentación, “la empresa era insolvente y los fondos de los depositantes no estaban seguros”.
La presentación señaló que la compañía “nunca obtuvo suficientes ingresos para respaldar los rendimientos que se pagan a los inversores”.
Dijo además:
“Esto muestra un alto nivel de mala gestión financiera y también sugiere que, al menos en algunos momentos, los rendimientos de los inversores existentes probablemente se pagaron con los activos de los nuevos inversores”.
La empresa “engañaba al público”
En una moción relacionada, la Junta de Valores del Estado de Texas (SSB) alegó que Celsius había proporcionado respuestas incompletas y tardías a las solicitudes de información y documentación, y que “las representaciones de los Deudores con respecto a su estado financiero en el caso de bancarrota han sido inconsistentes en el mejor de los casos. .”
La presentación de Texas estuvo de acuerdo con los reclamos de Vermont, citando numerosos casos en los que cree que Celsius engañó al público. Entre otros casos, hizo referencia a una publicación de blog del 7 de junio en la que Celsius informaba a los consumidores que, a pesar de que solo faltaban cinco días para detener los retiros, no tenía problemas para procesar sus solicitudes.
Además, en la petición de Vermont se alega que Mashinsky engañó públicamente a los inversores en sus interacciones regulatorias al afirmar que había resuelto las preocupaciones de los reguladores de valores estatales en diciembre.
En su presentación, Vermont alega que las acusaciones de que Celsius había manipulado el precio de su token nativo eran ciertas. Entre el 2 de mayo y el 1 de julio, cuando la empresa dejó de permitir retiros, Celsius aumentó sus tenencias de CEL en más de 40 millones de tokens, y más de la mitad del crecimiento se produjo después de la suspensión de la plataforma. El regulador afirma que Celsius también participó en esta actividad en un momento de 2021. Los pasivos habrían superado a los activos “desde al menos” febrero de 2019 sin la posición de CEL.
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La presentación decía:
“Al aumentar su Posición Neta en CEL en cientos de millones de dólares, Celsius aumentó y reforzó el precio de mercado de CEL, inflando así artificialmente las tenencias de CEL de la compañía en su balance y estados financieros. Esto muestra un alto nivel de mala gestión financiera y también sugiere que, al menos en algunos momentos, los rendimientos de los inversores existentes probablemente se pagaron con los activos de los nuevos inversores”.
Anteriormente se informó que el prestamista había solicitado la aprobación de un juez de quiebras de EE. UU. para liberar $ 50 millones en criptomonedas que estaban bloqueadas en las “cuentas de custodia” de Celsius para que pudiera devolverlas a los usuarios que habían sido excluidos. Sin embargo, representó una pequeña porción de los más de $ 200 millones de la plataforma que estaban encerrados en cuentas de custodia.
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