El intercambio de criptomonedas Bithumb ya no aceptará retiros para direcciones de billetera no verificadas, ya que el gobierno de Corea del Sur ha impuesto una "regla de viaje" en los intercambios de criptomonedas que operan dentro del país. El anuncio provino de una publicación de blog oficial publicada el lunes 24 de enero. o un correo electrónico registrado informó CoinDesk Korea.
La nueva regla de regulación del Grupo de Trabajo de Acción Financiera (GAFI) del estado requiere que los intercambios envíen transacciones cuando una plataforma supera un umbral específico.
La semana pasada, Bithumb afirmó por primera vez que los usuarios con tales billeteras tendrían que pasar por una entrevista cara a cara para registrarse en el intercambio. Pero, cambiando de rumbo debido a la presión de los funcionarios del gobierno.
Coinone y Bithumb son los dos primeros intercambios que recopilan información de los clientes para proporcionar una lista de usuarios permitidos a las autoridades. Al mismo tiempo, otras compañías tienen tiempo para imponer esta política hasta el 25 de marzo.
El precio de Bitcoin se mantiene estable desde el lunes 24 de enero de 2022. Fuente Tradingview.com
La inclusión de las compañías financieras ayude a realizar un seguimiento de los usuarios que realizan transacciones con criptomonedas en el sentimiento general. Además, disminuirá los incidentes ilegales, ya que solo los grupos legítimos de personas y empresas podrán ingresar al negocio. Nonghyup Bank, para cumplir con una nueva regla de viaje del GAFI que requiere que las instituciones financieras identifiquen a los remitentes y receptores de fondos a través de las fronteras. El diseño les permite saber quién es usted cuando envía o recibe dinero en el extranjero para que puedan estar atentos a los estafadores. Los intercambios de criptomonedas coreanos que ofrecen pares comerciales para Won (KRW) deben tener un banco socio nacional para emitir cuentas con nombre real. Por lo tanto, estos bancos pueden desempeñar un papel esencial para influir en las políticas cambiarias, por ejemplo, cómo la estrecha relación de Nonghyup Bank con Bithumb Coinone afectó su proceso de toma de decisiones sobre cuestiones importantes, como la cotización de nuevas monedas o el lanzamiento de servicios comerciales de margen.
El gobierno coreano lo hará. exigir que todos los intercambios de criptomonedas antes del 25 de marzo tengan monederos personales para las criptomonedas de los usuarios. Hasta el momento, no se han realizado cambios en Upbit o Koribit con respecto a sus políticas sobre este tipo de transacciones, aunque parece probable que pronto veamos noticias.
El criptomercado coreano está dominado principalmente por dos intercambios, con Upbit manejando el 76 % y Bithumb el 13 %.
El gobierno de Corea del Sur anunció que aumentaría el monitoreo ALD/CFT mediante la regla de viaje. La acción es necesaria para combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, por lo que los intercambios de criptomonedas deben seguir estas nuevas pautas de inmediato.
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