Un informe de The Wall Street Journal revela los presuntos actos ilícitos de Bitfinex y Tether en 2018. Este es uno de los muchos temas legales y controversias que han caracterizado a Tether desde su lanzamiento en 2014.
Uno de los problemas legales anteriores con Tether fue cuando Nueva York le prohibió operar en el estado. La Oficina del Fiscal General del Estado de Nueva York investigó a la empresa en 2018 por otorgar préstamos a inversores y ofrecer valores no registrados.
Algunos de estos problemas colocaron a Tether y su empresa hermana Bitfinex en una posición difícil, ya que ya no podían acceder a los servicios bancarios. Las firmas presuntamente falsificaron documentos de respaldo e incluso presentaron compañías ficticias para confundir a los bancos.
WSJ descubrió información en correos electrónicos
Mientras investigaba los problemas relacionados con Tether y Bitfinex en 2018, el Wall Street Journal accedió a algunos correos electrónicos enviados de un lado a otro para obtener asistencia bancaria. En el informe del WSJ, las empresas intentaron enmascarar sus identidades utilizando a otras personas o empresas falsas para engañar a los bancos.
Estos intentos los expusieron a más problemas con los reguladores que llevaron a la incautación de activos por valor de millones de dólares y conexiones con grupos terroristas.
En uno de los correos electrónicos, Stephen Moore, uno de los propietarios de Tether Holdings Ltd, advirtió a un operador de USDT en China que intentaba utilizar contratos y facturas de venta falsos para engañar al banco. En palabras de Moore, usar los documentos falsos que firmó para abrir cuentas se estaba volviendo más riesgoso.
Problemas de Tether y Bitfinex en 2018
Tether Holding LTD está detrás de USDT, una moneda estable con un valor de más de $ 70 mil millones. Tether USDT ocupa el primer lugar entre las monedas estables, pero ocupa la tercera posición en capitalización de mercado entre todos los criptoactivos.
Al ser una moneda estable vinculada al USD, Tether USDT debe tener una cantidad equivalente de USD en reserva que respalde cada moneda en circulación. Esto significa que por cada 1 USDT, debe haber 1 USD en la Reserva Federal que lo respalde.
Pero los problemas de Tether comenzaron cuando el gobierno de EE. UU. descubrió que mintió acerca de respaldar las monedas en circulación con el dólar estadounidense en reserva. La Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos investigó la moneda estable y encontró afirmaciones falsas.
La CFTC reveló que, de 2016 a 2018, Tether tenía solo el 27,6 % de todas las monedas en circulación equivalentes a USD. En cambio, la reserva de Tether dependía de terceros y entidades no reguladas que poseían fondos que componían la reserva, y Tether compartía reservas con Bitfinex.
Bitfinex es uno de los intercambios de criptomonedas más grandes del mundo, fundado en 2012. Sus servicios cubren comerciantes minoristas de criptomonedas, inversores institucionales y opciones de negociación como margen y negociación al contado. En particular, el intercambio está registrado en las Islas Vírgenes Británicas.
Desde sus inicios, el intercambio ha registrado incidentes de piratería y manipulaciones de precios de Bitcoin en su plataforma. Por ejemplo, el intercambio sufrió un incidente de piratería en 2015 que lo dejó con una pérdida de 1500 BTC por un valor de $400 000.
El precio de Bitcoin cae en el gráfico l BTCUSDT en Tradingview.com
En 2016, la bolsa recibió una multa de $ 75,000 por parte de la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de EE. UU. por ofrecer transacciones de productos básicos financiadas fuera del mercado. La comisión lo acusó de violar la Ley de Intercambio de Productos ya que no se registró como Comerciante de la Comisión de Futuros.
El año siguiente, 2017, Wells Fargo cortó la transferencia bancaria de intercambio, lo que llevó a Bitfinex a registrar un retraso en su procesamiento de retiro de USD que también anunció. Tras la prohibición de Wells Fargo, el banco taiwanés Bitfinex también lo cortó, dejando a Noble Bank International a cargo de sus necesidades bancarias. Pero para 2018, el NBI también terminó su relación y dejó Bitfinex.
En 2018, el intercambio tuvo graves problemas con sus relaciones bancarias, lo que provocó varios intentos ilegales de volver a conectarse con los bancos. En 2019, la fiscal general de Nueva York, Letitia James, acusó a Bitfinex de utilizar Tether, su empresa afiliada, para cubrir una pérdida de 850 millones de dólares, lo que demuestra su profunda conexión con la empresa de monedas estables.
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