Es la temporada espeluznante en cripto y no tanto espeluznante como extraña, la billetera caliente de Bitfinex ha pasado de 6,000 eth más o menos, y los habituales alrededor de 50,000 eth, a 200,000 eth.
En las circunstancias actuales de retiros masivos, eso no sería demasiado digno de noticia, excepto por cómo sucedió.
Una dirección, 0xd2, recibió 100 000 eth de 0xcff, el WrappedTokenGateway para wETH en particular.
Estos 100.000 eth se envían primero a una dirección intermediaria y luego a la billetera caliente de Bitfinex. No se mueve de esa billetera caliente, y tampoco hay un gran retiro de 100,000 de esa billetera caliente, pero la dirección 0xd2, no obstante, recibe otros 100,000 eth de la puerta de enlace weth.
200,000 eth enviados a la billetera caliente de Bitfinex, noviembre de 2022
Esos 100 000 eth se envían nuevamente, a través de un intermediario, a la billetera activa de Bitfinex, y así es como la billetera activa de Bitfinex termina con 203 000 eth en solo una hora y todo esto ocurrió hace aproximadamente dos horas (12:30 p. m. UTC).
Monedero caliente de Bitfinex, noviembre de 2022
Bitfinex tiene 1,4 millones de eth confirmados y alrededor de 2 millones de eth en total, por lo que 200 000 eth no es un gran problema, pero es aproximadamente 4 veces más que la cantidad habitual.
La billetera caliente, por supuesto, es caliente porque se puede piratear más fácilmente que la billetera fría.
Por lo tanto, normalmente esperaría que tales sumas se trasladaran rápidamente al almacenamiento en frío, pero lo que podría ser interesante aquí es que hemos verificado alrededor de 15 billeteras que pertenecen a Bitfinex según etherscan, y ninguna de ellas muestra un retiro de 100,000 eth en el últimas 24 horas.
¿Entonces que esta pasando? Bueno, buscábamos ver si esta dirección 0xd2 es realmente la de Bitfinex, y eso puede ser importante porque esta dirección d2 está haciendo muchas defi.
¿Solo defi o Bitfinex defi?
Si bien todos se están retirando en masa de los intercambios, tomar sus $ 100 millones, dos veces, de Aave o defi y enviarlos a Bitfinex sería algo muy curioso, a menos que sea Bitfinex.
Además, esta dirección d2 recibió alrededor de $ 100 millones del Tesoro de Tether, aunque eso fue hace tres meses.
No es que esto demuestre necesariamente que d2 pertenece a Bitfinex, si lo hiciera, el titular habría sido Bitfinex defis con 300,000 eth.
Eso sería desafiar con el dinero del cliente, al menos en parte, y presumiblemente dado que Bitfinex hoy en día tal vez sea lo suficientemente rico como para tener su propia tesorería corporativa a partir de las ganancias.
No es que d2 sea muy arriesgado, parece que están arbitrando, incluido el préstamo de USDc con garantía de USDt, tal vez para estabilizar la paridad de USDt.
Sin embargo, no podemos encontrar ninguna evidencia concreta de que d2 sea de Bitfinex y Bitfinex no ha respondido a las solicitudes realizadas para confirmar o no.
Pero, estas transferencias de monederos calientes son lo suficientemente sospechosas como para al menos preguntarse si esta dirección d2 pertenece a Bitfinex y, por lo tanto, si Bitfinex o Tether están garantizando y mucho más, y especialmente si eso es con parte del dinero de sus clientes.
