Según un informe del diario brasileño Valor Econômico, el Ministerio Público y la Policía Federal están investigando a Binance, uno de los intercambios de criptomonedas más grandes del mundo, por presuntos delitos financieros.
La investigación se inició después de que la Comisión de Bolsa y Valores de Brasil (CVM) informara a la Oficina del Fiscal General que Binance podría haber violado una “orden de suspensión” al continuar ofreciendo derivados de criptomonedas.
Binance lucha con el cumplimiento normativo
Según un informe del diario Valor Econômico, la Comisión de Bolsa y Valores de Brasil informó a la fiscalía que hay indicios de la práctica de Binance de delitos de acusación pública en un proceso administrativo contra B Fintech Serviços de Tecnologia, una empresa cuyo socio es el fundador de Binance. Chang Peng Zhao.
La CVM alega que el intercambio instruyó a los usuarios a cambiar el idioma del sitio web para acceder a la plataforma derivada Binance Futures, lo que podría violar la ley brasileña. Según se informa, la agencia reguladora proporcionó evidencia a través de “huellas” de las pantallas de soporte de Binance para respaldar sus afirmaciones.
Según el informe, Filipe Batich, socio del área de cumplimiento de Madrona Fialho Advogados, la existencia de la “orden de suspensión” de la CVM demuestra que el responsable de orientar a los clientes sobre estas opciones para eludir las restricciones impuestas por la CVM pretendía Cometer el delito de ejercicio irregular de la actividad en el mercado laboral de valor mobiliario.
Por lo tanto, desde el punto de vista penal, el corredor no respondería, pero el empleado que dio la orientación sería responsable de la supuesta violación.
El Ministerio Público o la Policía Federal investigará estos hechos para determinar si hubo delito y quiénes son los responsables. Según los informes, la policía buscará al funcionario que dio la orden. Si se identifica al responsable, podría enfrentar de seis meses a dos años de prisión.
Los problemas de Binance en Brasil persisten desde 2020
Según el informe, en 2020, la Comisión de Bolsa y Valores de Brasil inició procedimientos administrativos contra Binance por ofrecer derivados de criptomonedas, lo que condujo a una “orden de suspensión” por la oferta irregular.
La CVM alegó que el sitio web de Binance tenía un amplio contenido en portugués, con información sobre futuros de criptomonedas que podían operarse con un apalancamiento de hasta 125 veces después de abrir la cuenta en menos de 30 segundos. La página también proporcionó enlaces a videos e informó la existencia de solicitudes de empresas, sin mencionar restricciones para inversores residentes en Brasil.
En el procedimiento administrativo, la CVM determinó una “orden de suspensión” para la oferta de la bolsa de contratos a futuro, enfatizando que los contratos a futuro son valores independientemente de los activos subyacentes, por la ley del país sudamericano.
La “orden de suspensión” emitida por la Comisión de Bolsa y Valores de Brasil contra Binance destaca la creciente supervisión regulatoria que enfrenta la industria de las criptomonedas y la importancia de que las bolsas cumplan con todas las leyes y regulaciones aplicables, no solo en los EE. UU. sino también en países como Brasil. .
BTC cotiza lateralmente por encima del nivel de $ 28,000 en el gráfico de 1 día. Fuente: BTCUSDT en TradingView.com
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