El director de estrategia (CSO) de Binance confirma que la empresa tuvo algunos problemas de cumplimiento años después de su lanzamiento en 2017. La empresa ahora está discutiendo con los reguladores de EE. UU. para un posible terreno nivelado.
Los reguladores estadounidenses han endurecido recientemente sus medidas sobre la industria de las criptomonedas. Han puesto sus ojos en el intercambio de criptomonedas más grande del mundo, Binance, mientras examinan a la mayoría de las empresas.
Binance admitió fallas en el cumplimiento normativo
Durante una entrevista con The Wall Street Journal, el CSO de Binance, Patrick Hillmann, destacó las fallas del intercambio en el cumplimiento normativo. Explicó que las deficiencias ocurrieron principalmente durante la implementación de las medidas de seguridad del intercambio. Involucran reglas relacionadas con el protocolo Know Your Customer (KYC) y Anti-Money Laundering (AML).
El CSO confirmó que Binance ya ha manejado las fallas en sus protocolos y seguridad laboral. Señaló que tales problemas eran prominentes dos años después del lanzamiento de la plataforma. Pero Binance ha ido mejorando sus funcionalidades para lograr sus planes de crecimiento global.
Hillmann explicó que algunas deficiencias se debieron a la falta de personal para supervisar el cumplimiento y la ciberseguridad mientras mantenían sus actividades de expansión. Pero el CSO informó que habían completado todos los ajustes necesarios al aumentar la cantidad de personal en su equipo de cumplimiento.
El intercambio de cifrado ha aumentado su fuerza laboral al emplear a más de 750 empleados adicionales en los últimos dos años. Además, el CSO mencionó que Binance contrató a Noah Perlman como su nuevo director de cumplimiento. Perlmann estuvo anteriormente con Gemini como director de operaciones.
Binance discute con los reguladores para la liquidación
Algunos reguladores estadounidenses han estado investigando el intercambio de cifrado debido a sus fallas en las reglas de cumplimiento. Los reguladores incluyen la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (SEC), el Departamento de Justicia (DOJ), la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) y el Servicio de Impuestos Internos (IRS). Sondean la estructura comercial y las reservas financieras de la bolsa en los últimos años.
Hillmann reveló que el intercambio está discutiendo actualmente con los reguladores para un posible acuerdo. Señaló que llegar a un terreno común evitará que los organismos de control investiguen la operación de Binance dentro de los Estados Unidos.
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El CSO mencionó que mantendría en privado los detalles de la discusión entre Binance y los reguladores. Sin embargo, los reguladores decidirían lo que pretenden hacer. Podrían castigar el intercambio con una multa o el pago de un precio enorme como remediación.
Además, Hillmann señaló que Binance está haciendo grandes esfuerzos para garantizar que el resultado no afecte a los usuarios sino que los beneficie. Informó que el intercambio quiere despejar toda ambigüedad regulatoria y seguir adelante, concentrándose más en su negocio.
En otro desarrollo, CNBC informó que el Departamento de Servicios Financieros de Nueva York tomó medidas enérgicas contra Paxos, el emisor de tokens USD de Binance. NYDFS ordenó a Paxos que dejara de emitir nuevos tokens BUSD. La firma de blockchain confirmó que dejaría de acuñar nuevos tokens BUSD, pero aún administrará el canje de la moneda estable de los clientes.
-Imagen destacada del blog de Binance, gráfico de TradingView
