Un informe dice que, a pesar de la prohibición de la empresa y las sanciones económicas a Irán, el mayor intercambio de criptomonedas, Binance, continuó sirviendo a los clientes iraníes.
Binance bajo fuego
A pesar de que Irán se agregó a la lista negra de Binance de países con los que no haría negocios, según se informa, los comerciantes locales continuaron haciéndolo, según un informe de Reuters.
La investigación descubrió que el intercambio podría haber evadido las sanciones estadounidenses impuestas en 2018. Esto va en contra de las declaraciones de Binance de que dejó de atender a clientes iraníes en noviembre del mismo año.
Según Reuters, estos comerciantes usaron sus cuentas de Binance hasta septiembre de 2021, cuando entraron en vigencia regulaciones más estrictas contra el lavado de dinero (AML). Según el documento, 11 personas adicionales afirmaron haber sido comerciantes activos en Binance.
El uso del intercambio por parte de los iraníes pone en duda los límites de capital establecidos después de que Estados Unidos intensificó sus sanciones económicas en su contra en 2018. Dado que Binance tiene su sede en las Islas Caimán, no está sujeto a las sanciones que impiden que las empresas estadounidenses realicen transacciones. negocio en Irán.
Sin embargo, la empresa Binance.US de Binance, con sede en EE. UU., lanza una llave en el proceso al permitir que los iraníes eludan los embargos comerciales y tal vez incurran en sanciones secundarias por operar en un país sancionado.
Un comerciante iraní supuestamente le dijo a Reuters:
“Había algunas alternativas, pero ninguna era tan buena como Binance”.
En noviembre de 2018, después de que la administración Trump incumpliera los términos del acuerdo nuclear de su predecesor y restableciera las sanciones a Irán, Binance prohibió a los comerciantes de Irán utilizar su intercambio. Aparentemente, los usuarios de Irán pudieron registrar cuentas de Binance con solo una dirección de correo electrónico y continuar comerciando en el sitio a pesar de la prohibición oficial hasta que el intercambio mejoró sus procedimientos contra el lavado de dinero en agosto de 2021.
Según el artículo de Reuters, los usuarios de Irán podrían superar fácilmente la prohibición de Binance utilizando VPN para ocultar sus direcciones IP, lo que podría revelar su ubicación al intercambio.
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CZ responde
En respuesta a la noticia, Changpeng Zhao, también conocido como “CZ”, el fundador y CEO de Binance, publicó en Twitter que “Binance ha estado utilizando Reuters WorldCheck como una de las herramientas de verificación KYC desde 2018”.
Poco después, el ejecutivo tuiteó nuevamente sobre la dedicación de la empresa a las pautas ALD. De acuerdo con la publicación del blog:
“Binance no es una empresa estadounidense, ni tenemos su sede allí, pero por respeto a la ley estadounidense y al papel de Estados Unidos en la economía global, bloqueamos todo acceso a nuestra plataforma a cualquier persona con sede en Irán a medida que implementamos una detección compleja más avanzada. herramientas que nos permitieron tomar más medidas enérgicas contra los usuarios en regiones sancionadas que tenían acceso a herramientas de enmascaramiento sofisticadas”.
Según una historia de Reuters de principios de junio, Binance supuestamente procesó más de $2,35 mil millones en fondos ilícitos entre 2017 y 2021 y sirvió como un “centro para piratas informáticos, estafadores y traficantes de drogas”. Binance inmediatamente refutó las afirmaciones de Reuters, alegando que los medios hicieron todo lo posible para promover una “narrativa falsa” y pusieron a disposición 50 páginas de correspondencia por correo electrónico entre los líderes empresariales y Reuters.
BTC/USD se desliza por debajo de $20k. Fuente: TradingView
En respuesta a la invasión en curso de Rusia a Ucrania, Binance recientemente tomó medidas de acuerdo con las sanciones impuestas por la Unión Europea. Esto dio lugar a limitaciones en el comercio en las carteras al contado, de futuros y de custodia de Binance, así como en los depósitos acumulados y ganados, para los ciudadanos rusos que posean más de 10 000 euros (USD 10 800).
Para ocupar sus principales puestos a medida que continúa con sus planes de expansión, Binance US contrató recientemente a Tammy Weinrib, exvicepresidenta del departamento de cumplimiento de delitos financieros de un banco francés, y el brazo europeo contrató a Jonathan Farnell, exjefe de cumplimiento de eToroX.
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