La plataforma líder de intercambio de activos criptográficos Binance ha proporcionado información a la fuerza policial del Reino Unido para ayudar a llevar a un estafador ante la justicia. El individuo búlgaro no identificado se declaró culpable de cinco cargos de fraude y recibió una sentencia privativa de libertad por su papel en numerosas estafas de phishing.
El estafador condenado había creado guiones de phishing que vendió a través de la website oscura. Esto permitió a otros delincuentes acumular un complete de más de $ 50 millones.
Binance ayudando a combatir el crimen criptográfico
Según una publicación en el blog site de Binance, el common intercambio de activos criptográficos ha estado trabajando estrechamente con la Unidad de Delitos Cibernéticos del Reino Unido. . El departamento es una división del Servicio de Policía Metropolitana.
Cómo #Binance ayudó a las autoridades del Reino Unido a combatir el delito cibernético y mantener a los clientes #SAFU
La operación afectó a aproximadamente medio millón de víctimas, y la mayoría fueron atacadas por correo electrónico, y resultó en fraude por un whole de £ 41.6 millones de libras esterlinas. https://t.co/h8K4B0ad4B[19659002font>—Binance(@binance)26deseptiembrede2019
El intercambio ha proporcionado información que ayudó con la condena de un estafador búlgaro que creó y vendió guiones de phishing. Los guiones fueron diseñados para imitar la correspondencia de 53 compañías diferentes.
Vendidos a través de la web oscura, otros delincuentes utilizaron los guiones para defraudar a las víctimas de un total de £ 41.6 millones, o más de $ 50 millones. Según los informes, se distribuyeron principalmente por correo electrónico.
La publicación del blog de intercambio de cifrado dice:
“También reconocemos que la cooperación con las entidades policiales de todo el mundo juega un papel importante en el fomento de un entorno seguro en este espacio. Estamos agradecidos por el Servicio de Policía Metropolitana del Reino Unido, así como por las muchas otras agencias que trabajan activamente con nosotros y otros actores de la industria, para continuar nuestra lucha contra el delito cibernético y mantener un mercado saludable y legítimo ”.
El estafador de phishing fue recientemente extraditado de su Bulgaria natal para ser juzgado en Londres, Inglaterra. Durante el caso judicial, escuchado la semana pasada en el Tribunal de la Corona de Southwark, el individuo se declaró culpable de cinco cargos de fraude. El criminal fue sentenciado a nueve años de prisión por sus actos.
¡La criptomoneda sigue siendo un método de pago deficiente para el crimen!
Contrariamente a las creencias de muchos legisladores de todo el mundo, casos como este sirven para resaltar cuán pobre digital la moneda es para cometer actos ilegales. Con la mayoría de los activos digitales, todos los datos de transacciones se almacenan en un registro inmutable de acceso público: la cadena de bloques. Con un poco de investigación y datos cruciales proporcionados por Binance, o firmas forenses de blockchain, como Chainalysis, los delincuentes con frecuencia descubren que los activos criptográficos no centrados en la privacidad no son tan anónimos como a menudo se promocionaba con Bitcoin en sus primeros días. 19659002] Ha habido numerosos ejemplos de delincuentes llevados ante la justicia gracias al rastro de papel que dejan atrás cuando usan criptoactivos no privados. A medida que los esfuerzos de las fuerzas del orden mejoran con una mayor experiencia, parece possible que esta tendencia continúe.
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