¿Las autoridades en Australia comienzan a volverse bajistas con la criptomoneda a medida que entramos en un nuevo año? La Agencia AML de la nación 'AUSTRAC' ahora ha revocado tres de sus licencias emitidas anteriormente para intercambios de criptomonedas por presuntos vínculos criminales.
La Agencia AML cancela 3 licencias de criptomonedas
Según el sitio de noticias australiano itnews La Agencia Australiana de AML AUSTRAC ahora ha revocado tres licencias de intercambios de criptomonedas. Esto se debe a presuntos “vínculos criminales”.
Desde que se introdujo la Ley de Enmienda contra el Blanqueo de Capitales y el Financiamiento del Terrorismo de 2017, los intercambios de criptomonedas en Australia deben registrarse en AUSTRAC.
Si bien las licencias se cancelaron realmente En septiembre, los detalles solo se han dado a conocer oficialmente. Ellos fueron los primeros en ser revelados por la agencia desde que monitoreaban los intercambios en Australia a fines de 2017.
Enlaces a Delincuencia Organizada
De los tres intercambios de criptomonedas obligados a cerrar operaciones, dos pertenecen a AUSCOIN ATM y MK Get & Vender. Ambos intercambios han sido acusados de tener vínculos con el crimen organizado.
Las suspensiones ocurrieron poco después del arresto de un hombre de Melbourne de 27 años bajo sospecha de tráfico de drogas. Más tarde fue identificado por The Age como “comerciante de bitcoins que conducía Lamborghini, Sam Karagiozis”.
El tercer intercambio en tener su licencia cancelada fue Howzat Domains, operado por Webpark. Actualmente, parece que no hay conexión entre el intercambio y los cargos contra Karagiozis.
Además de estos intercambios, otro operador de intercambio, Cryptocurrency Transaction Equipment, también había sido suspendido en noviembre.
Aparentemente, AUSTRAC no pudo comentar en los casos específicos Sin embargo, según un portavoz, la Agencia Australiana AML tiene el derecho de suspender o cancelar licencias o registros si cree que existe alguna asociación con actividades delictivas.
AUSTRAC puede suspender y / o cancelar un registro si se cree que un una empresa u organización presenta un riesgo inaceptable de lavado de dinero, financiamiento del terrorismo u otro delito grave. Esto incluye cuando un individuo asociado con el negocio es acusado y condenado por lavado de dinero, financiamiento del terrorismo u otros delitos graves.
¿Qué hace que AUSTRAC revoque estas licencias de intercambio de cifrado? ¡Agregue sus pensamientos a continuación!
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