Ruja Ignatova, notoriamente conocida como la “Cryptoqueen”, ha evadido la captura durante cinco años y las autoridades aún no tienen idea del paradero de la mujer detrás del infame esquema OneCoin Ponzi.
La ciudadana búlgara que ahora está incluida en la lista de los 10 fugitivos más buscados por la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) logró encontrar la salida de los intentos conjuntos de arresto por parte de las fuerzas del orden estadounidenses y europeas en octubre de 2017.
Después de cinco años, el tribunal y el fiscal alemanes asignados al caso todavía esperan la aparición de la Criptoreina que, según los rumores, fue vista por última vez huyendo a Grecia para buscar refugio de los esfuerzos desplegados por su captura.
Pero al igual que otras personas como Do Kwon de Terra que estuvieron involucradas en supuestas estafas relacionadas con criptografía, Ignatova parece estar haciendo todo lo posible para permanecer oculta y mantenerse fuera del alcance de las autoridades.
La estafa OneCoin de Cryptoqueen
Incluso sin una cadena de bloques en funcionamiento para mostrar, Cryptoqueen, de manera impresionante, logró convencer a más de 3 millones de personas en más de 100 países para invertir en sus empresas: OneCoin Ltd y OneLife Network Ltd.
Ignatova atrajo a estas personas con la criptomoneda OneCoin que, según ella, se podía extraer y tenía un suministro más que abundante (alrededor de 120 mil millones). Ella los atrajo aún más con promesas como que el activo funciona como cualquier otra criptomoneda y puede usarse como pago.
Resultó que el activo digital no se podía comercializar activamente y no se podía usar para comprar nada. Cuando los clientes se dieron cuenta de que habían invertido en algo que no les daría el valor de su dinero, ya era demasiado tarde.
Ruja Ignatova, Imagen: The Times
Los informes afirman que la estafa Ponzi de Cryptoqueen comenzó en Bulgaria en 2014 y la cantidad de dinero que Ignatova se llevó ilegalmente superó los $ 4 mil millones.
El FBI ofrece una recompensa de $100,000 por información que conduzca a su arresto.
Si bien Ignatova y su socio comercial prometieron que su criptomoneda Onecoin sería un “Bitcoin Killer”, no había ni una cadena de bloques ni una criptomoneda local detrás de su esquema piramidal.
Comienza el juicio por el esquema Ponzi
Mientras tanto, incluso con la ausencia de Cryptoqueen, el juicio por la estafa masiva que perpetró comenzó mediante una audiencia en un tribunal alemán el 18 de octubre.
Tres de los coacusados de Ignatova comparecieron ante el tribunal para enfrentar cargos que incluyen lavado de dinero, fraude y otros delitos bancarios.
Uno de ellos fue un ex asesor legal de Cryptoqueen que supuestamente facilitó la transferencia de $ 19.7 millones a las Islas Caimán. Supuestamente, el dinero se utilizó para la compra de dos apartamentos en Londres.
Los otros dos son cónyuges que manejaron ilegalmente fondos de clientes de OneCoin durante un año por un monto de 320 millones de euros.
Cuando se leyó la acusación del acusado, el fiscal alemán asignado para escuchar el caso calificó a OneCoin como “una estafa”.
“En realidad, el valor cada vez mayor (de OneCoin) era falso y el proceso de extracción solo fue simulado por software”, dijeron los fiscales, citados en un informe de Bloomberg News, el miércoles.
El diario británico The Times describe la operación como “uno de los mayores fraudes de la historia”.
Capitalización total del mercado criptográfico en $ 879 mil millones en el gráfico diario | Imagen destacada de BBC, Gráfico: TradingView.com
