Arthur Hayes y otros ejecutivos de Bitmex han sido acusados de violar la Ley de Secreto Bancario, dijo la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York.
Arthur Hayes, Benjamin Delo, Samuel Reed y Gregory Dwyer fueron acusados de fallar intencionalmente para establecer, implementar y mantener un programa adecuado contra el lavado de dinero (“AML”).
La Fiscal Federal Interina de Manhattan Audrey Strauss dijo que Bitmex no ha cumplido con sus obligaciones de eliminar el crimen y la corrupción. Añadió:
“Como se alega, estos acusados incumplieron esa obligación y se comprometieron a operar un intercambio de criptomonedas supuestamente 'off-shore' mientras deliberadamente no implementaron y mantuvieron ni siquiera las políticas básicas contra el lavado de dinero.
Al hacerlo, supuestamente permitieron que BitMEX operara como una plataforma en la sombra de los mercados financieros. La acusación de hoy es otro impulso de esta Oficina y nuestros socios en el FBI para sacar a la luz las plataformas para el lavado de dinero ”.
El subdirector del FBI, William F. Sweeney Jr, dijo que Bitmex violó intencionalmente la Ley de Secreto Bancario al evadir la lucha contra el dinero de EE. UU. requisitos de lavado de dinero y:
"Un acusado llegó a alardear de que la empresa estaba incorporada en una jurisdicción fuera de los EE. UU. porque sobornar a los reguladores en esa jurisdicción costaba solo 'un coco'".
Bitmex se incorpora en Seychelles con su oferta Negociación de margen de 100x en bitcoin y eth durante años.
El intercambio está financiado solo por bitcoin y tiene medidas ALD laxas que requieren solo un correo electrónico y una contraseña.
Manejan miles de millones en volúmenes de negociación al día con el intercambio jugando un papel dominante en el espacio criptográfico durante años.
Arthur Hayes aún no ha hecho comentarios sobre estos desarrollos de noticias de última hora.
Bitcoin cayó de $ 10,900 a menos de $ 10,500 mientras que ethereum bajó $ 20 de casi $ 370 a menos de $ 350.
