agencia de aplicación de la ley india confiscó $ 1.2 millones en una estafa Bitcoinista.com

El organismo de control financiero de la India, Enforcement Directorate (ED), confiscó 1,2 millones de dólares en una investigación de un esquema de fraude basado en un token basado en una aplicación, HPZ. Según un comunicado de prensa oficial publicado el 29 de septiembre, varias aplicaciones ofrecieron a los usuarios comprar tokens HPZ para obtener mayores ganancias. Y las investigaciones revelaron que las “entidades controladas por China” estaban detrás de la estafa.

La criptomoneda ha tenido una amplia adopción en los últimos años. Y dado que los activos digitales se convirtieron en la principal fuente de intercambio en la vida cotidiana, abrió un camino para que los estafadores engañen a las personas y eliminen su dinero de forma anónima en la criptografía. En consecuencia, el creciente número de estafas criptográficas y actividades de fraude despertaron a las agencias policiales mundiales para proteger a los usuarios y luchar contra los operadores ilegales.

Lectura relacionada: El precio de Solana (SOL) cae en picada mientras la red ‘Ethereum Killer’ sufre otra interrupción

El FIR, presentado en octubre de 2021 en la comisaría de policía de delitos cibernéticos de Kohima, Nagaland, desencadenó las investigaciones sobre la aplicación acusada por parte del regulador financiero indio ED. Las víctimas en las quejas citaron que la aplicación de token HPZ y otras aplicaciones similares engañaron al dinero ganado con tanto esfuerzo por los inversores.

Además, la investigación de ED descubrió varias organizaciones en China que estaban conectadas a las estafas de tokens HPZ y las operaban con múltiples aplicaciones. Las empresas, según la autoridad, incluyen Larting Private Limited, Mobicred Technology Private Limited, Magic Data Technology Private Limited, Acepearl Services Private Limited, Aliyeye Network Technology India Pvt Ltd, Comein Network Technology Private Limited, Wecash Technology Private Limited, Magic Bird Technology Private Limited y Baitu Technology Private Limited.

Como siempre, los estafadores reclamaron mayores retornos de la inversión (ROI) para los usuarios y fingieron que la inversión en tokens HPZ es similar a invertir en máquinas de minería Bitcoin y otras criptomonedas.

BTC USDEl precio de Bitcoin se cotiza actualmente por encima de $ 19,500. | Fuente: gráfico de precios BTCUSD de TradingView.com

La Dirección de Cumplimiento (ED) de la India continúa desbaratando las criptoestafas

Además, las aplicaciones utilizadas para engañar al público en general se denominaron Cashhome, Cashmart y easyloan. En particular, las compañías sospechosas habían establecido acuerdos de servicio con algunas firmas financieras no bancarias para proceder con las transferencias de dinero e incluso ofrecieron servicios de préstamo que operan con aplicaciones falsas, según el informe.

Más tarde ese día, el 30 de septiembre, la agencia de aplicación de la ley informó otra congelación de activos digitales por valor de alrededor de $ 58,354 en el intercambio de cifrado indio WazirX. La incautación de fondos por parte de la autoridad se produce contra una supuesta aplicación de apuestas de lavado de dinero, E-Nuggets. La agencia presentó cargos contra E-Nuggets, su jefe Aamir Khan y otros sucesores. Acumuló los fondos de los usuarios en la moneda estable, Tether, cuyo valor está vinculado al dólar, y los tokens de utilidad de WazirX, WRX.

Lectura relacionada: Se espera un gran avance en el precio de Bitcoin este mes, dice un analista

La última incautación de los fondos de E-Nuggets se produce después de que el ED obtuviera una gran cantidad de $ 1.2 millones en Bitcoins anteriormente. En ese momento, la agencia expresó que la aplicación estaba diseñada para lavar dinero y detuvo los retiros después de reunir fondos de una gran cantidad. Las investigaciones encontraron que algunas de las ganancias de E-nuggets se trasladaron a cuentas en el extranjero. Los estafadores inicialmente usaron WazirX para convertir dinero ilegal en criptomonedas y luego transfirieron fondos a Binance.

Imagen destacada de Pixabay y gráfico de TradingView.com