Los funcionarios del Banco de Irlanda (BOI) testificarán contra un actor principal en la supuesta estafa criptográfica Ponzi de OneCoin ante un tribunal de los Estados Unidos.
Empleados de BOI señalarán con el dedo al actor principal de OneCoin
Según FinanceFeeds cuatro empleados pasados y presentes del BOI servirán como testigos para el gobierno de los Estados Unidos en su caso contra Mark Scott. Junto con Konstantin Ignatov y Ruja Ignatov, Scott es acusado de lavado de dinero en el esquema OneCoin Ponzi.
Diane Sands, una de las cuatro testigos, es la jefa antilavado de dinero (AML) en el BOI. Según los informes, Scott ayudó a canalizar más de $ 300 millones de la estafa de OneCoin usando el BOI.
Scott supuestamente mantuvo una cuenta corporativa en el banco y usó esta relación para tergiversar la fuente de fondos a los funcionarios del BOI. Se espera que Greg Begley, el cuarto testigo, presente pruebas cruciales que vinculan a Scott con las transferencias de fondos.
En overall, Scott está acusado de canalizar más de $ 400 millones en ganancias de la estafa de OneCoin. Según los informes, Scott también desvió parte del dinero para comprar artículos personales de lujo como mansiones, yates y automóviles de alta gama.
Los cuatro testigos testificarán ante el tribunal a través de CCTV bidireccional desde un lugar no revelado. Según los informes, el juicio de Scott comenzará a principios de noviembre de 2019.
La fiscalía a principios de septiembre aseguró un aplazamiento que aplazó los procedimientos desde el 7 de octubre hasta su nueva fecha en noviembre para prepararse adecuadamente para el juicio.
En junio de 2019, OneCoin El jefe Konstantin Ignatov se declaró “no culpable” de los cargos de conspiración para cometer fraude electrónico. . Antes de salir de la red, evangelizó el esquema fraudulento en varios países del mundo. Desde entonces, Ruja ha sido entregada en ausencia con un cargo very similar de lavado de dinero.
OneCoin, uno de los mayores esquemas cripto Ponzi de la historia, según se informa, defraudó a sus víctimas de más de $ 4.9 mil millones de miles de inversores. Como se informó anteriormente por Bitcoinist una víctima incluso perdió $ 103,500.
En muchos sentidos, el Oneunk refleja el preferred esquema Ponzi ruso Mavrodi Mondial Moneybox (MMM). Por lo tanto, incluso después de los informes sobre el fraude que aparece en el circuito de noticias, el prepare logra resurgir defraudando a víctimas aún más desprevenidas.
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