Un hombre sospechoso de piratería en línea ha tenido casi 4,3 millones de dólares en criptomonedas incautadas por las autoridades de Nueva Zelanda. La policía también confiscó otros $ 700,000 en fondos bancarios.
Los fondos fueron restringidos por la ley de Recuperación de Activos Penales. Es, con mucho, la mayor incautación de criptomonedas en Nueva Zelanda.
Las autoridades de Nueva Zelanda confiscan el alijo de criptomonedas de $ 4,3 millones de piratas en línea
Según un informe en la publicación local NZ Herald la policía se ha incautado en los Estados Unidos. $ 5 millones en criptomonedas y depósitos bancarios de Jaron David McIvor. La incautación sigue a una investigación de Estados Unidos sobre la supuesta participación de McIvor en un sitio web de piratería en línea.
La empresa internacional de procesamiento de pagos PayPal inicialmente marcó una serie de transacciones como sospechosas para el IRS. La agencia los relacionó con McIvor e informó sus hallazgos a la Unidad de Recuperación de Activos de Nueva Zelanda.
La policía cree que el sitio net de transmisión ilegal generó alrededor de $ 1.28 millones para McIvor. Según los informes, el sospechoso recibió dinero en cuentas bancarias de transferencias bancarias, PayPal y Stripe.
Dado que los fondos se obtuvieron de un acto criminal – infracción de derechos de autor -, Keith Kay, jefe de la Unidad de Recuperación de Activos de Waikato, dijo que simplemente por llevándolos a Nueva Zelanda, McIvor fue culpable de lavado de dinero. La Ley de Recuperación de Activos Criminales exige que si hay “motivos razonables” de que un individuo se haya beneficiado de una “actividad prison significativa”, los activos podrían congelarse.
Kay comentó:
“Introducción de fondos obtenidos ilícitamente en Nueva Zelanda constituye lavado de dinero y la policía investigará a fondo y restringirá los activos de quienes emprenden dicha actividad ”.
El Detective Senior agregó que otras personas detrás del sitio website estaban bajo investigación. Mencionó sospechosos en los Estados Unidos, Canadá y Vietnam.
La incautación de criptomonedas no es la primera de su tipo en Nueva Zelanda. El informe menciona el caso de un traficante de drogas que también pierde fondos ilícitos a las autoridades. Sin embargo, el ejemplo más reciente es, con mucho, la mayor incautación de criptomonedas en la nación.
El abogado de McIvor dice que su cliente niega las acusaciones de lavado de dinero en su contra. Sin embargo, dado que la Recuperación de Activos Penales se basa en una carga de prueba civil, el umbral para que sea declarado culpable es mucho más bajo de lo que sería en un caso penal. En lugar de tener que demostrar su culpabilidad “más allá de toda duda razonable”, el tribunal debe decidir si cree que fue culpable de lavado de dinero en un “harmony de probabilidades”. Si McIvor finalmente tiene que entregar su reserva de criptomonedas y los fondos bancarios dependerá del resultado de un próximo caso del Tribunal Outstanding o de un acuerdo previo.
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